Верификация личности

Верификация отправителя

В целях обеспечения безопасности операций, предотвращения мошеннических действий и соблюдения требований AML/KYC обязательную проверку проходит лицо, осуществляющее перевод средств.

Для прохождения верификации необходимо:

1. Предоставить фотографию документа, удостоверяющего личность:
   • разворот паспорта с фотографией и персональными данными;
   • или фотографии лицевой и обратной стороны ID-карты.

   Документ должен быть полностью видимым и хорошо читаемым, без бликов, обрезанных краёв и посторонних предметов, закрывающих информацию.

2. Записать видео-подтверждение личности, на котором одновременно отчётливо видны ваше лицо и документ, удостоверяющий личность. Все данные документа должны оставаться читаемыми.Во время записи необходимо произнести следующую фразу:

   «Я, [ФИО], подтверждаю проведение обмена [сумма и валюта] на USDT через сервис GetMoney. Я являюсь владельцем отправляемых средств. Дата: [дд.мм.гггг]».

3. После отправки средств предоставить скриншот или фотографию платёжной квитанции, подтверждающей совершение перевода.
4. Отправить все материалы для проверки через официальный Telegram-аккаунт службы поддержки.

Дополнительные требования и меры безопасности:

• Видео должно быть записано одним непрерывным файлом без монтажа, склеек, фильтров и иных изменений.
• К прохождению верификации допускается только владелец средств, осуществляющий перевод.
• Платежи от третьих лиц могут быть отклонены или направлены на дополнительную проверку.
• Служба безопасности вправе запросить дополнительные документы или сведения для подтверждения личности и происхождения средств.
• Предоставление недостоверных данных, поддельных документов или изменённых материалов может стать основанием для отказа в проведении обмена.
• До завершения проверки заявка может быть временно приостановлена.
• Предоставленные материалы обрабатываются в соответствии с применимой политикой конфиденциальности и используются для целей проверки и соблюдения требований AML/KYC.

После успешного завершения проверки менеджер подтвердит прохождение верификации, предоставит дальнейшие инструкции и поможет завершить обмен в установленном порядке.