Верификация отправителя
В целях обеспечения безопасности операций, предотвращения мошеннических действий
и соблюдения процедур AML/KYC обязательную проверку проходит лицо,
фактически осуществляющее перевод денежных средств.
Важно: документы, фотографии и видео для прохождения верификации
загружаются только через форму верификации на сайте GetMoney.
Не отправляйте материалы через Telegram, мессенджеры или другие сторонние каналы.
Для прохождения верификации необходимо:
Заполните данные в форме верификации. Фамилия, имя и отчество должны
соответствовать данным документа, удостоверяющего личность.
Необходимо загрузить:
- разворот паспорта с фотографией и персональными данными;
- или фотографию лицевой стороны водительского удостоверения.
Документ должен быть полностью виден и хорошо читаем.
Не допускаются блики, размытие, обрезанные края или посторонние предметы,
закрывающие необходимую для проверки информацию.
Сделайте фотографию, на которой одновременно отчётливо видны
ваше лицо и документ, удостоверяющий личность.
На фоне должен быть виден открытый сайт GetMoney.
Запишите короткое видео, на котором одновременно отчётливо видны
ваше лицо и документ, удостоверяющий личность.
Данные документа должны оставаться читаемыми.
Во время записи вслух произнесите:
Видео должно быть записано одним непрерывным файлом без монтажа,
склеек, фильтров и иных изменений.
Формат — MP4, максимальный размер — 30 МБ.
Загрузите документ, фотографию и видео через соответствующие поля
формы верификации на сайте GetMoney и отправьте запрос на проверку.
Платёжный счёт, реквизиты или банковская карта, используемые для оплаты заявки,
проходят отдельную верификацию через соответствующую форму на сайте GetMoney.
При предоставлении фотографии банковской карты
CVC/CVV-код и срок действия необходимо полностью скрыть.
Номер карты, необходимый для сопоставления с реквизитами заявки,
должен оставаться видимым.
GetMoney никогда не запрашивает CVC/CVV-код банковской карты.
После совершения перевода необходимо обязательно предоставить
скриншот или фотографию платёжной квитанции,
подтверждающей оплату заявки.
На квитанции должны быть отчётливо видны сведения, необходимые
для подтверждения совершённого перевода и сопоставления платежа с заявкой.
Квитанция должна соответствовать фактически выполненному переводу.
Дополнительные требования и меры безопасности
- Верификацию проходит непосредственно владелец средств, осуществляющий перевод.
- Платежи от третьих лиц могут быть отклонены или направлены на дополнительную проверку.
-
Служба безопасности вправе запросить дополнительные документы или сведения,
необходимые для подтверждения личности, платёжных реквизитов
или происхождения средств. -
Предоставление недостоверных данных, поддельных документов,
изменённых материалов или недостоверной платёжной квитанции
может стать основанием для отказа в проведении обмена. - До завершения необходимых проверок заявка может быть временно приостановлена.
-
Предоставленные материалы обрабатываются в соответствии с Политикой конфиденциальности
и используются исключительно для проведения проверки, обеспечения безопасности
операций и соблюдения процедур AML/KYC.
Повторная верификация
После успешного подтверждения личности повторное прохождение верификации
обычно не требуется. В отдельных случаях GetMoney вправе запросить
дополнительную проверку в рамках процедур AML/KYC.
Новый платёжный счёт, банковская карта или иные новые платёжные реквизиты
проходят отдельную верификацию.
Платёжная квитанция предоставляется по каждой оплаченной заявке.
При необходимости служба безопасности или служба поддержки GetMoney
предоставит дальнейшие инструкции.
